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Entreprises fintech et actifs virtuels
Les VASP et entreprises fintech ont besoin d'une juridiction régulée avec des catégories de licence claires, des cadres de conformité LBC/FT et un accès bancaire — tout en naviguant un paysage réglementaire en évolution.
Solutions adaptées
- 01
Support de licence VAITOS Act 2021 pour toutes les classes de VASP (M, O, R, I, S)
- 02
Mise en place de VASP incluant cadres de conformité, politiques AML et systèmes de reporting
- 03
Conformité réglementaire continue et déclarations FSC
- 04
Facilitation bancaire et de services de paiement pour les entreprises d'actifs virtuels
Processus
- 01
Évaluation réglementaire : quelle catégorie de VASP s'applique à votre activité
- 02
Préparation de la demande : plan d'affaires, cadre de conformité, politiques AML
- 03
Soumission FSC et liaison pendant l'examen
- 04
Négociation et acceptation des conditions de licence
- 05
Mise en place opérationnelle : systèmes, reporting, nomination du responsable conformité
- 06
Conformité continue : surveillance AML, déclarations FSC, audits annuels
Documentation
- 01
Demande de licence VASP et plan d'affaires
- 02
Manuel et politiques de conformité LBC/FT
- 03
Cadres IT de sécurité et de custody
- 04
Documentation de bénéficiaire effectif et d'administrateurs
- 05
Correspondance et conditions de la FSC
- 06
Rapports de conformité et d'audit annuels
Calendrier indicatif
3 à 6 mois selon la catégorie de VASP et l'examen FSC.
Obligations continues
- 01
Nomination d'un responsable conformité et MLRO
- 02
Surveillance LBC/FT et déclaration de transactions suspectes
- 03
Déclarations annuelles FSC et reporting de conformité
- 04
Audit indépendant des états financiers
- 05
Maintien du registre de bénéficiaire effectif
- 06
Respect continu des conditions du VAITOS Act
Membre de l'équipe concerné
Eric Di Betta
Administrateur
Vingt années d'expérience à des postes de direction internationale en Europe et en Afrique. Dirige les missions de fintech et de licence VASP.
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